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揭秘:什么是洗钱,如何预防洗钱?

来源:茂伊论文网

洗钱,是将非法资金通过各种手段变成合法资金的行为。这种行为给国家经济、金融和社会安全带来极大的隐患。因此,预防和打击洗钱犯罪成为各国政府的必要工作。

那么,如何预防洗钱呢?首先,金融机构要过好“KYC”这一关,即全面了解、审核客户身份和资金来源。此外,制定完善的反洗钱制度也是不可或缺的。

预防和打击洗钱犯罪,是我国建设法治国家、推进金融体制改革、保障金融安全的重要任务。我们需要加强监管和执法力度,落实国际协作,共同打击跨境洗钱犯罪。

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